為進一步做好深圳分行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，提高企業(yè)金融反詐專業(yè)能力，壓降對公涉案賬戶數(shù)量，分行信息科技部（安全保衛(wèi)部）于2024年12月20日開展2024年度企業(yè)金融反欺詐工作專項培訓(xùn)，各經(jīng)營機構(gòu)企業(yè)金融客戶經(jīng)理等50余人參與培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)邀請到深圳市反詐中心專家進行授課，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋電信詐騙基本結(jié)構(gòu)、公安機關(guān)資金追蹤流程與電信詐騙案件的洗錢手法等。專家通過近期真實典型涉詐案例，深入解析詐騙手段，參會人員積極發(fā)言，現(xiàn)場學(xué)習(xí)氛圍濃厚。
分行信息科技部（安全保衛(wèi)部）相關(guān)負責(zé)人表示，當(dāng)前對公涉案形勢嚴峻，希望全體參訓(xùn)學(xué)員能夠精準把握此次培訓(xùn)要點，并圍繞近期對公賬戶涉詐特征，包括利用商業(yè)承兌匯票、黃金珠寶等，對所在機構(gòu)進行充分風(fēng)險提示，提升參訓(xùn)學(xué)員盡職調(diào)查工作的實際成效。
通過此次培訓(xùn)，參訓(xùn)人員對當(dāng)前金融機構(gòu)反欺詐工作面臨的嚴峻環(huán)境有了更深刻的認識，進一步增強員工防范和打擊欺詐行為的責(zé)任感，提升反詐履職能力。同時，本次培訓(xùn)也是分行積極加強與深圳市反詐中心合作并凝聚共識的有效探索，分行將繼續(xù)強化反詐工作，守護客戶資金安全，為維護區(qū)域金融秩序貢獻興業(yè)力量。
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