又有國(guó)有大行員工被終身禁業(yè)！
12月10日，國(guó)家金融監(jiān)管總局披露，時(shí)任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理、收單管理部專家、商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛因員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被禁止從事銀行業(yè)工作終身。
經(jīng)查閱上海市高級(jí)人民法院官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，王飛因犯受賄罪、洗錢罪，被決定執(zhí)行有期徒刑八年六個(gè)月。相關(guān)文書(shū)顯示，2015年2月至2022年8月期間，王飛受賄1730萬(wàn)元，還曾為掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)使用其小舅子高某銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的形式，轉(zhuǎn)移受賄款100萬(wàn)元，后用于購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)。
農(nóng)行信用卡中心一干部被終身禁業(yè)，
受賄超1700萬(wàn)元
據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)顯示，時(shí)任農(nóng)業(yè)銀行(601288)信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理、收單管理部專家、商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛，因員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被禁止從事銀行業(yè)工作終身，作出決定的機(jī)關(guān)為上海金融監(jiān)管局。
此外，農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心因員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被罰50萬(wàn)元；時(shí)任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部總經(jīng)理、商戶發(fā)展部總經(jīng)理劉志鴻被警告。
來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)
此張罰單的背后，涉及一樁受賄金額達(dá)上千萬(wàn)元的案件。相關(guān)文書(shū)顯示，王飛，男，生于1970年8月16日，大學(xué)文化，戶籍地北京市西城區(qū)。
2015年2月至2022年8月，王飛先后擔(dān)任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）、收單管理部專家、信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長(zhǎng)）等職務(wù)。
期間，王飛接受財(cái)寶公司時(shí)任總經(jīng)理劉某（另處）的請(qǐng)托，利用其負(fù)責(zé)外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務(wù)管理工作等職務(wù)便利，為該司在與農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)展的國(guó)際卡網(wǎng)上支付合作業(yè)務(wù)中，給予業(yè)務(wù)引薦、日常管理、消費(fèi)交易爭(zhēng)議處理等幫助。
劉某為謀求財(cái)寶公司在農(nóng)業(yè)銀行上述相關(guān)合作業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，安排他人代表財(cái)寶公司陸續(xù)以現(xiàn)金形式，給予王飛錢款共計(jì)人民幣1730萬(wàn)元。
王飛與劉某又是如何認(rèn)識(shí)的？2013年9月，財(cái)寶公司與農(nóng)業(yè)銀行簽訂了國(guó)際卡網(wǎng)上支付合作協(xié)議。據(jù)劉某證實(shí)，他于2014年10月左右認(rèn)識(shí)王飛，王飛主管農(nóng)業(yè)銀行外卡商戶接入。當(dāng)時(shí)劉某任財(cái)寶公司總經(jīng)理，財(cái)寶公司與農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)展外卡收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)。而因?yàn)閯⒛硴?dān)心在合作良好的情況下被終止合作，故每個(gè)月均給王飛10萬(wàn)元，后又提高至每月20萬(wàn)元。從具體方式看，劉某通過(guò)公司賬戶轉(zhuǎn)款的方式給其表弟，并安排后者提現(xiàn)后交給王飛。
利用小舅子銀行賬戶洗錢，
后用于購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)
2022年9月19日，王飛主動(dòng)向中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組投案，同日中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組將王飛送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)，王飛如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
之后，上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)從王飛住處依法扣押了80萬(wàn)元現(xiàn)金，又依法查封了其名下位于北京市海淀區(qū)的房產(chǎn)。
除了受賄1730萬(wàn)元，王飛還犯有洗錢的事實(shí)。相關(guān)文書(shū)顯示，2022年1月，王飛為掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)使用高某銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)100萬(wàn)元，后用于購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)。
高某是王飛妻子的弟弟，據(jù)其本人證實(shí)，2021年底，高某姐姐高某鳳告知他前往北京，在到達(dá)高某鳳家中后，姐夫王飛對(duì)其稱，因單位發(fā)了一筆100萬(wàn)元的現(xiàn)金獎(jiǎng)金，所以想借用他的銀行賬戶存下此筆錢，等需要用時(shí)他再將錢轉(zhuǎn)給王飛。
高某答應(yīng)了上述要求，于是，王飛從房間里拖出一個(gè)粉紫色的旅行箱，期間，高某稱其沒(méi)有清點(diǎn)錢數(shù)便拖走了箱子，存錢時(shí)的金額總計(jì)為100萬(wàn)元。
2022年過(guò)年前，高某鳳致電高某，讓其將錢款轉(zhuǎn)給王飛，并告知其王飛的銀行賬戶，高某將此筆錢分成54.5萬(wàn)元和45.5萬(wàn)元兩筆轉(zhuǎn)至王飛處。
犯受賄罪、洗錢罪，
部門副總獲刑八年半
2022年9月23日，因涉嫌受賄罪，王飛由上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置。同年12月13日，其因涉嫌受賄罪被上海市浦東新區(qū)人民檢察院決定先行拘留，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行，同年12月23日被逮捕，后羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
法庭上，王飛的辯護(hù)人提出，王飛在上述案件中的主要作用是穩(wěn)定銀行與財(cái)寶公司的合作關(guān)系，沒(méi)有索賄行為，主觀惡性不大，且其具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)交代違法所得去向，積極配合退贓，愿意預(yù)繳罰金，懇請(qǐng)法庭對(duì)其從輕或者減輕處罰。
法院認(rèn)為，王飛身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，并收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；王飛還為掩飾、隱瞞其收受賄賂犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)使用他人銀行賬戶存現(xiàn)后再轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。
同時(shí)，法院認(rèn)為，王飛主動(dòng)投案，并如實(shí)供述本案的犯罪事實(shí)，故對(duì)其所犯兩罪均認(rèn)定為自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。
法院指出，根據(jù)此案的事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)和對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合王飛名下財(cái)產(chǎn)的查扣情況和被告人的退贓退繳情況，決定對(duì)被告人減輕處罰。
最終，王飛犯受賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百五十五萬(wàn)元。此外，王飛受賄的違法所得及其孳息予以追繳，不足部分責(zé)令退賠。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評(píng)論