中國進出口銀行浙江省分行被罰165萬元:因貸款“三查”不審慎等

2024-08-16 15:51:36 新浪網 

8月16日金融一線消息,國家金融監督管理總局浙江監管局行政處罰信息公開表顯示,中國進出口銀行浙江省分行因多項違法違規行為,被國家金融監督管理總局浙江監管局罰款165萬元,該分行的主要違規違規事實如下:貸款“三查”不審慎,信貸資金被挪用于股權投資;貸款“三查”不審慎,流動資金貸款被挪用于項目建設;貸款資金用途管控不嚴,部分信貸資金被挪用于購買理財、結構性存款;銀團貸款業務不審慎,權責利不匹配,貸款資金流向監控不到位,部分信貸資金被挪用于支付土地出讓保證金;對貼現資金追蹤檢查不到位,導致貼現資金直接回流出票人。

李鋒時任中國進出口銀行浙江省分行公司客戶四處副處長〔主持工作〕,王錦華時任中國進出口銀行浙江省分行客戶服務一處處長,朱永兵時任中國進出口銀行浙江省分行公司客戶三處處長,三人被監管警告處理。

(責任編輯:宋政 HN002)
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