中國網財經3月11日訊 近日，中國人民銀行福建省分行發布的行政處罰信息公示表顯示，福建海峽銀行因五項違法行為，被罰款345.3萬元；作出行政處罰決定日期為2024年2月28日。
具體來看，其違法行為類型包括：一是違反金融統計管理規定；二是違反信用信息采集、提供、查詢相關管理規定；三是未按規定履行客戶身份識別義務；四是未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；五是與身份不明的客戶進行交易。
京公網安備 11010502041727號
最新評論