煙臺(tái)銀行收外匯局處罰 違反規(guī)定辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月31日訊 國(guó)家外匯管理局山東省分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（煙匯罰〔2023〕3號(hào)）顯示，煙臺(tái)銀行股份有限公司違反規(guī)定辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

國(guó)家外匯管理局煙臺(tái)市分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第四十七條第（一）項(xiàng)，對(duì)煙臺(tái)銀行股份有限公司沒收違法所得9625.94元人民幣，并處罰款410000元人民幣。

相關(guān)法規(guī)：

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

以下為原文：