違反安全管理、反洗錢、消保等規(guī)定，中國銀行被罰

近日，中國人民銀行安陽市中心支行發(fā)布的行政處罰信息顯示，中國銀行(601988)安陽分行存在8項違法行為，被警告，并被罰40.3萬元。

具體違法行為類型為：

1．虛報金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

2．超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；

3．辦理貨幣收付、清分業(yè)務人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；

4．違反安全管理規(guī)定；

5．未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務；

6．漏報投訴數(shù)據(jù)；

7．未合理確定本機構(gòu)工作人員調(diào)取信息的范圍、權(quán)限；

8．未嚴格落實信息使用授權(quán)審批程序。

此外，張學保對中國銀行安陽分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務這一違法行為負責，被罰2.1萬元。