建設銀行貴州省分行被罰 貨物貿易外匯收支未盡職審查

中國經濟網北京11月30日訊 近日，國家外匯管理局貴州省分局網站公布的行政處罰決定書（貴匯罰〔2022〕2號）顯示，中國建設銀行股份有限公司貴州省分行辦理貨物貿易外匯收支未盡職審查。　　

根據《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項規定，國家外匯管理局貴州省分局對中國建設銀行股份有限公司貴州省分行處47萬元人民幣罰款，沒收違法所得3755.54元人民幣。　　

相關法規：　　

《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務：

（一）辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；

（二）違反規定辦理資本項目資金收付的；

（三）違反規定辦理結匯、售匯業務的；

（四）違反外匯業務綜合頭寸管理的；

（五）違反外匯市場交易管理的。　　

以下為原文：