興業銀行北京分行成功堵截一起疑似銀行卡倒賣案件

近年來，網絡新型電信詐騙案件層出不窮，老百姓(603883)深受其害。為將客戶的受騙率降到最低，最大化保護百姓的資金財產安全，近年來，興業銀行(601166)北京分行不斷通過各種形式對一線員工進行專業化培訓，力爭從源頭進行防范堵截。近日，興業銀行北京分行成功堵截一起疑似銀行卡倒賣案件。

8月31日下午15時許，一名男子來到位于通州區的興業銀行北京馬駒橋支行開立賬戶。該行的大堂經理、理財經理引導該名男子填單時發現，該客戶具備可疑特征，便詢問其開戶用途。在銀行工作人員與該名男子的交談過程中，其頻繁查看手機微信聊天記錄。在征得該名男子同意的前提下，工作人員與其一同查看聊天記錄，顯示有倒賣銀行卡跡象。通過與該名男子的進一步交談，對方表明微信聊天對象承諾成功開卡后，可給予一定報酬，且先前已通過此途徑收到1000元左右酬勞。工作人員發現，在對方所填寫的客戶信息中，工作單位及地址都是偽造的。微信中還顯示：“如銀行要這些信息你就照說。”針對上述情況，支行工作人員與客戶進行了深入溝通，并告知其相關法律風險及其需要承擔的法律責任，客戶表示認可后離開。

興業銀行北京分行相關負責人表示，隨著犯罪分子作案手段的推陳出新，銀行業工作人員更應加強對相關法律法規及銀行內外規制度的學習。同時，興業銀行北京分行將不斷提升對一線員工的培訓力度，將可疑案例進行全行共享，最大化堵截違法犯罪案件的發生。