罰單中“取保候審”有了最新進展。
8月10日，裁判文書網披露西峰區人民法院判決，對慶陽市西峰瑞信村鎮銀行方某某違法放貸的違法行為，判處有期徒刑2年、緩刑3年。據悉，早在2018年9月，方某某違法違規行為就已收到監管開出的罰單。
經法院審理查明，2015年12月至2016年6月份，被告人方某某在擔任慶陽市西峰瑞信村鎮銀行股份有限公司（以下簡稱西峰瑞信銀行）營業部經理期間，利用其職務便利，違反《商業銀行法》等法律規定，未按規定程序受理借款申請，明知營業部客戶經理未對借款人進行現場調查，且未經審貸小組會議審批，私自簽批給秦某等人違法發放貸款210萬元。
截止2020年4月14日，仍有貸款本金131.34余萬元未追回。
據西峰瑞信銀行監察內審部經理證言，方某某在任營業部經理期間，利用職務便利未經調查，未按照信貸操作流程及貸款制度嚴格執行，違規違法發放19筆貸款，其行2017年6月份內部檢查中發現后向公安機關報案。
2017年11月29日，方某某被慶陽市公安局西峰分局刑事拘留。
法院認為，被告人方某某身為金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大，其行為已觸犯刑律，構成違法發放貸款罪。考慮到方某某如實供述自己的罪行，屬坦白，且已歸還其所使用的貸款，依法可從輕處罰。
法院一審判決，被告人方某某犯違法發放貸款罪，判處有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金3萬元。
據甘肅慶陽銀監分局2018年9月公布的7份罰單顯示，西峰瑞信村鎮銀行營業部于2015年至2016年未經調查發放貸款、違規發放貸款共計56筆900萬元，被慶陽市公安局西峰分局認定為“涉嫌騙取貸款”案件，對案件直接責任人方星程、李天鋒依法拘留，目前二人取保候審。
其中，西峰瑞信村鎮銀行被罰款30萬元，李天鋒、方星程被禁止終身從事銀行業工作，另有4名責任人受到警告罰款。
資料顯示，西峰瑞信村鎮信銀行是經中國銀保監會批準，由慶陽農商行發起，于2007年3月15日成立的新型金融機構，服務范圍覆蓋西峰區所有鄉鎮和街辦。
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