大麥理財平臺自2014年成立至今，累計向68266人非法募集29.84億元。
7月以來，深圳市加大了對網(wǎng)貸平臺清退的整治力度，查處的P2P及相關(guān)人員案件較6月份顯著增多。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者不完全統(tǒng)計，7月以來，深圳市公安局南山分局和福田分局總計已對13家網(wǎng)貸平臺涉嫌非法吸收公眾存款案件進(jìn)行通報。
具體包括，銀都控股、搖財樹、利融網(wǎng)、媽媽錢包、蜜蜂有錢、綠化貸、融易投、三農(nóng)金服、大麥理財、普匯云通、多贏普惠、錢罐子、微品金融等平臺，其中部分為前期已立案近期更新案件進(jìn)展情況的。
此外，福田分局公布的案件情況較為詳細(xì)，據(jù)其查明，蜜蜂有錢平臺自2015年8月成立至今，累計向20435人非法募集11.86億元，未兌付金額9358.5萬元，涉及投資人1194人；綠化貸平臺自2015年成立至今，累計向18198個投資人非法募集20.95億元；融易投平臺自2013年成立至今，累計向10656名投資人非法募集資金約16.02億元，截至案發(fā)，待償金額7300余萬元，涉及投資人數(shù)976人；三農(nóng)金服平臺自2015年成立至2020年1月8日，累計交易金額為14.17億元，涉及投資人6772人，未兌付金融為2.03億元，涉及投資人2203人；大麥理財平臺自2014年成立至今，累計向68266人非法募集29.84億元。
多數(shù)案件通報顯示，警方已對涉案公司高管依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施，凍結(jié)涉案銀行賬戶、查封涉案房產(chǎn)，加大追贓力度，并提醒投資人登記報案、借款人盡快歸還欠款至專案待收款專戶中。
公安機(jī)關(guān)稱，將嚴(yán)厲打擊惡意逃廢債行為并依法追繳涉案款項，經(jīng)催收后仍不履行還款義務(wù)，涉嫌違法犯罪的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。
深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會為加強(qiáng)深圳市網(wǎng)貸行業(yè)嚴(yán)重失信行為的聯(lián)合懲戒，對網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)報送的數(shù)據(jù)進(jìn)行信息整理、數(shù)據(jù)篩查、資料評估，截至7月24日，已公布第四十一批失信人名單，該批涉及人員達(dá)495位。
2020年6月30日，南山分局聯(lián)合深圳市南山區(qū)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于P2P網(wǎng)貸平臺清退相關(guān)問題的告示。
告示中指出，公告清退是當(dāng)前國內(nèi)P2P網(wǎng)貸平臺處置化解風(fēng)險、保障出借人權(quán)益的現(xiàn)實(shí)較佳方式，對無法繼續(xù)清退的平臺，公安機(jī)關(guān)將在綜合評估后擇機(jī)立案打擊，依法保障投資人的合法權(quán)益。
此外，南山區(qū)網(wǎng)金治理辦和公安部門積極采取多項措施，最大限度保障出借人權(quán)益。兩部門定期對重點(diǎn)平臺的股東、高管等相關(guān)人員進(jìn)行約談及督導(dǎo)，壓實(shí)平臺相關(guān)人員責(zé)任；督導(dǎo)清退平臺定期提交相關(guān)清退數(shù)據(jù)；對平臺進(jìn)行后臺數(shù)據(jù)取證，固化證據(jù)；通過直接約談平臺借款人、支持平臺對接央行征信、百行征信等征信平臺，試點(diǎn)司法電子送達(dá)等方式，嚴(yán)厲打擊平臺高管及經(jīng)營團(tuán)隊違法侵占出借人資金的行為，依法追繳不當(dāng)?shù)美?/P>
據(jù)悉，深圳市2019年已推動203家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)完全退出。互金整治領(lǐng)導(dǎo)小組和網(wǎng)貸整治領(lǐng)導(dǎo)小組在2020年4月份聯(lián)合召開的互聯(lián)網(wǎng)金融和網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治工作電視電話會議中透露，截至2020年3月31日，全國實(shí)際在運(yùn)營網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)139家，比2019年初下降86%；借貸余額下降75%；出借人數(shù)下降80%；借款人數(shù)下降62%。機(jī)構(gòu)數(shù)量、借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)21個月下降。
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