因熟悉銀行融資流程，趙朋游走于多家銀行騙取資金達(dá)28億元，卷入的8家銀行包含2家國(guó)有大行，3家股份行和3家城商行。
案發(fā)后，趙朋潛逃至國(guó)外，后于2016年8月8日主動(dòng)回國(guó)投案，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
7月13日，上海市一中院公布一份刑事判決揭開(kāi)了這起大案發(fā)生經(jīng)過(guò)，主犯趙朋因犯貸款詐騙、合同詐騙等罪名，最終獲刑19年入獄，一同被判決的還有其多名同伙。
經(jīng)法院查明：
第一次作案發(fā)生在2014年5月，趙朋伙同他人找到時(shí)任D銀行太原并州支行員工段某為某公司融資，由H銀行北京分行實(shí)際出資，段某負(fù)責(zé)提供D銀行山西分行印模、制作D銀行山西分行授信批復(fù)、冒充D銀行山西分行人員和H銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，騙得H銀行北京分行發(fā)放的信托貸款4億元。
有了成功作案經(jīng)驗(yàn)，趙朋團(tuán)伙又連續(xù)詐騙多家銀行。
2015年4月，趙朋伙同他人假冒A銀行青島分行工作人員，借用該行貴賓室，使用偽造的公章、法人章，出具虛假借款保函、授信申請(qǐng)審批通知書(shū)，騙得B銀行上海分行支付的6.8億余元融資款。
騙取前述錢款后不久，為防止到期無(wú)法歸還導(dǎo)致罪行暴露，經(jīng)共謀后，趙朋等人決定再次采用上述類似手法，繼續(xù)騙取銀行資金。
2015年8月，趙朋再次于A銀行青島分行貴賓室內(nèi)，向F銀行寧波分行核保人員出示虛假的A銀行青島分行用印申請(qǐng)單、授信申請(qǐng)審批通知書(shū)等證明文件，并利用私刻的A銀行青島分行公章及法人章出具虛假的《借款保函》，引入C銀行為通道，趙朋騙取F銀行寧波分行資金7億元。
2015年9月，趙朋團(tuán)伙虛構(gòu)E銀行有10億元的兩年期理財(cái)產(chǎn)品對(duì)外銷售，趙朋等人聯(lián)系G銀行出資購(gòu)買。后G銀行安排人員到E銀行蚌埠分行面簽核保，E銀行支行長(zhǎng)冒用E銀行蚌埠分行名義，使用偽造的公章在G銀行提供的理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和協(xié)議等文件上蓋章，趙朋團(tuán)伙騙得資金10億元。
上述詐騙共27.8億元資金，除用于周轉(zhuǎn)還款，部分資金經(jīng)趙朋安排他人洗錢后轉(zhuǎn)入自己賬戶。
由趙朋下達(dá)轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)指令，轉(zhuǎn)賬按金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi)，提現(xiàn)按金額的1%收取手續(xù)費(fèi)。團(tuán)伙成員在洗錢過(guò)程中，趙朋多次安排下屬駕車將大量現(xiàn)金裝運(yùn)回廊坊。其中一名團(tuán)伙成員肖某，由于獲取了巨額傭金，后將傭金提現(xiàn)并藏匿于河北省廊坊市一租住房屋內(nèi)，直至案發(fā)。
案發(fā)后，主犯趙朋潛逃至國(guó)外，直至2016年8月8日回國(guó)投案。經(jīng)趙朋規(guī)勸，團(tuán)伙一眾成員陸續(xù)被抓獲到案。
上海一中院認(rèn)為，被告人趙朋以非法占有為目的，三次伙同他人詐騙金融機(jī)構(gòu)貸款，尚有10.1億余元未能歸還，其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪，且數(shù)額特別巨大；趙朋還以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取金融機(jī)構(gòu)資金，尚有4.7億余元未能歸還，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大；趙朋利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物1970萬(wàn)元占為己有，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪，且數(shù)額巨大；對(duì)趙朋應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
法院一審判決，判處趙朋有期徒刑19年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；團(tuán)伙其余成員判處有期徒刑3-6年不等。
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